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世界讯息:皖能电力: 第十届董事会第二十一次会议决议公告

2023-01-13 20:08:58 来源:证券之星

证券代码:000543   证券简称:皖能电力        公告编号:2023-02

              安徽省皖能股份有限公司

   安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体


(资料图片仅供参考)

成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午以现场和线上

相结合的方式在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持。本次会

议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决,审议通过了如

下议案:

  一、审议通过了《关于聘任沈春水任公司董事会秘书的议案》

  经董事会审议通过,董事会同意聘任沈春水先生任公司第十届董事会秘书。

任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(具体内容详

见公司同日发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2023-03))

  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》

  公司第十届董事会专业委员会组成人员如下:

  主任委员:李明

  委员:刘亚成、卢浩、米成、谢敬东

  主任委员:姚王信

  委员:方世清、谢敬东

  主任委员:谢敬东

  委员:李明、施大福、张云燕、姚王信

 主任委员:张云燕

 委员:施大福、卢浩、谢敬东、姚王信

 上述公司第十届董事会专业委员会组成人员任期自本次董事会决议 通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                         安徽省皖能股份有限公司董事会

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关键词: 皖能电力

本文来源: 证券之星


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